赣州银行新余前支行行长索贿5500万三套财产64手表

赣州银行新余前支行行长索贿5500万三套财产64手表

原标题:赣州银行新余支行前行长索贿5500万三套财产64手表

中国经济网北京3月18日-中国司法文件网3月15日揭露贿赂赵文彬、刘志强二审刑事判决书,赣州银行新余支行前行长赵文彬,赣州银行新余支行前行长刘志强。2013年至2015年,赵文彬利用职务之便,单独或与刘志强合作办理贷款业务,从五家贷款公司负责人处获得银行承兑汇票6420万元和5566.145万元。刘志强、赵文彬共同要求他人财产1707.71万元,个人收益885.85万元(含银行承兑汇票600万元,现金258.55万元)。

转介文件显示,2013年2月,赵文彬在新余市渝水区处理盛兴贸易有限公司和新港公司2亿元委托贷款业务时,从公司主要负责人严斌处获得两张面值1080万元的银行承兑汇票。2014年2月,赵文彬在办理新余日强贸易有限公司与新余钢铁有限公司之间的2亿元委托贷款业务时,从公司主要负责人严斌所处领取了面值540万元的银行承兑汇票。打折后,赵文彬向刘志强分发了40万元现金。2014年10月,赵文彬在办理新余日强贸易有限公司与新余钢铁有限公司之间的1亿元续保业务时,从公司主要负责人严斌处领取了面值270万元的银行承兑汇票。打折后,赵文彬向刘志强分发了48.6万元现金。

2013年12月,被告赵文彬在办理新余广成房地产有限公司与新余钢铁有限公司1.5亿元委托贷款业务时,向公司主要负责人胡英根索要两张银行承兑汇票,总金额为945万元。打折后,赵文彬给了刘志强100万元现金。2015年3月,被告赵文彬向公司主要负责人胡英根索要面值385万元的银行承兑汇票,用于办理新余广成房地产有限公司和新余钢铁公司1.4亿元的展期业务。打折后,赵文彬给了刘志强652,550元现金。

2014年1月,被告赵文彬在办理九江东方叶巍房地产开发有限公司与新港公司3亿元委托贷款业务时,向公司主要负责人朱子云索要5张银行承兑汇票,票面总值3000万元。拿到银行汇票后,赵文彬给了刘志强一张面值600万元的银行汇票。

2014年4月,被告赵文彬在办理新余李生实业有限公司与新余钢铁公司1.6亿元委托贷款业务时,向公司主要负责人张康索要面值200万元的银行承兑汇票。

犯罪发生后,办案机关没收了被告赵文彬的赃款,共计2872.23万元。扣押购买时总价值445.1万元(一次性付清)的赣州三套房产;扣押估计价值40.67万元的路虎汽车;扣押64只手表,估计价值435.43万元;缴获一批金银首饰和古董,估计价值368.88万元。检获现金:人民币20,000元及港币112,200元;此外,警方亦检获三个手袋及两个钱包。共计人民币4137.3万元,约合11.22万港元。扣押刘志强赃款共计959.6万元,扣押赣州市一套房产,购买价值349.65万元(其中抵押160万元)。

新余市中级人民法院2016年11月5日甘05(2016)第3号刑事判决:赵文彬受贿罪,判处有期徒刑15年,并处罚金200万元。刘志强被判受贿,并被判处9年监禁和100万元罚款。缴获赃款3778.19万元,依法没收并上缴国库。房地产、汽车、手表、金银珠宝、古董和其他在赵文彬用赃款购买的物品,以及用赃款购买的房地产

2017年8月25日,江西省高级人民法院裁定赵文彬犯有贿赂非国家人员罪,判处有期徒刑12年,并处没收个人财产200万元。刘志强因受贿被非国家人员定罪,并被判处6年监禁,没收100万元个人财产。扣押赵文彬的赃款赃物和房地产(不包括以其母亲刘天丰名义购买的房屋),上缴国库;继续追回上诉人赵文彬的其他非法所得,没收并上缴国库;被扣押的上诉人刘志强的赃款被没收并移交给国库。

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